【公告】和大112年股東常會董事當選名單

日 期：2023年06月13日

公司名稱：和大 (1536)

主 旨：和大112年股東常會董事當選名單

發言人：陳俊智

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事姓名:沈國榮、林炎輝、林美玉、王惠娥、黃豐義、蔡裕孔

法人董事姓名:中部投資(代表人:張於正)、中部投資(代表人:林岳弘)

高鋒工業(代表人:沈千慈)、豪慶投資(代表人:孫永祿)

獨立董事姓名:劉政淮、闕銘富、鄭文正

4.舊任者簡歷:

沈國榮/和大工業股份有限公司董事長

林炎輝/和大工業股份有限公司副董事長

林美玉/和大工業股份有限公司董事

王惠娥/和大工業股份有限公司董事

黃豐義/穎暉機械股份有限公司董事

蔡裕孔/臻裕企業有限公司董事長

中部投資(代表人:張於正)/中部汽車股份有限公司董事長

中部投資(代表人:林岳弘)/中部汽車股份有限公司副董事長

高鋒工業(代表人:沈千慈)/高鋒工業股份有限公司董事

豪慶投資(代表人:孫永祿)/和大工業股份有限公司董事

劉政淮/台中科技大學專任教授

闕銘富/律師

鄭文正/玉山銀行副總經理

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事姓名:沈國榮、林炎輝、林美玉、王惠娥、黃豐義

法人董事姓名:中部投資(代表人:張於正)、中部投資(代表人:林岳弘)

高鋒工業(代表人:沈千慈)、豪慶投資(代表人:孫永祿)

獨立董事姓名:劉政淮、闕銘富、鄭文正、莊柏年

6.新任者簡歷:

沈國榮/和大工業股份有限公司董事長

林炎輝/和大工業股份有限公司副董事長

林美玉/和大工業股份有限公司董事

王惠娥/和興工業社負責人

黃豐義/穎暉機械股份有限公司董事

中部投資(代表人:張於正)/中部汽車股份有限公司董事長

中部投資(代表人:林岳弘)/中部汽車股份有限公司副董事長

高鋒工業(代表人:沈千慈)/高鋒工業股份有限公司董事

豪慶投資(代表人:孫永祿)/豪慶投資有限公司董事

劉政淮/台中科技大學專任教授

闕銘富/律師

鄭文正/玉山銀行副總經理

莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事姓名/選任時持有股數

沈國榮/3,824,170股

林炎輝/3,802,174股

林美玉/3,266,000股

王惠娥/791,272股

黃豐義/1,968,000股

法人董事姓名/選任時持有股數/代表人持有股數

中部投資(代表人:張於正)/11,985,241股/74,246股

中部投資(代表人:林岳弘)/11,985,241股/324,247股

高鋒工業(代表人:沈千慈)/7,066,239股/339,346股

豪慶投資(代表人:孫永祿)/86,347股/398,726股

獨立董事姓名/選任時持有股數

劉政淮/0股

闕銘富/0股

鄭文正/0股

莊柏年/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無