【公告】同協補充說明6/24113年董事(含獨立董事)全面改選-新任董事之簡歷

日 期：2024年06月27日

公司名稱：同協 (5460)

主 旨：補充說明6/24同協113年董事(含獨立董事)全面改選-新任董事之簡歷

發言人：楊宗翰

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-劉定泮

董事-許焜上

董事-盧光輝

董事-王陳惠

董事-趙均珮

董事-趙伊嫺

董事-許家欣

董事-陳春固

獨立董事-崔婉華

獨立董事-李家宏

獨立董事-林宗儀

4.舊任者簡歷:

董事-劉定泮：同協公司董事長及總經理、蘇州新新電子董事長

董事-許焜上：同協公司董事、尚美圖文董事長

董事-盧光輝：同協公司董事及副總經理、蘇州新新電子董事及總經理

董事-王陳惠：同協公司董事及協理、蘇州新新電子董事

董事-趙均珮：同協公司董事、訊達電腦股份有限公司董事

董事-趙伊嫺：同協公司董事、利華羊毛工業股份有限公司董事

董事-許家欣：同協公司董事、尚美圖文經理

董事-陳春固：同協公司董事及處長

獨立董事-崔婉華：同協公司獨立董事、同協公司監察人、台灣飛歌公司成本會計主管

保富建設公司財務經理、保富育樂公司財務經理

獨立董事-李家宏：同協公司獨立董事、成霖企業股份有限公司集團副總經理、

台灣史谷脫紙業股份有限公司工業關係暨人事部經理

獨立董事-林宗儀：同協公司獨立董事、艾德通科技有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事-劉定泮

董事-許焜上

董事-盧光輝

董事-王陳惠

董事-趙均珮

董事-趙伊嫺

董事-許家欣

董事-陳春固

董事-廖明治

獨立董事-崔婉華

獨立董事-李家宏

獨立董事-林宗儀

6.新任者簡歷:

董事-劉定泮：同協公司董事長及總經理、蘇州新新電子董事長

董事-許焜上：同協公司董事、尚美圖文董事長

董事-盧光輝：同協公司董事及副總經理、蘇州新新電子董事及總經理

董事-王陳惠：同協公司董事及協理、蘇州新新電子董事

董事-趙均珮：同協公司董事、訊達電腦股份有限公司董事

董事-趙伊嫺：同協公司董事、利華羊毛工業股份有限公司董事

董事-許家欣：同協公司董事、尚美圖文經理

董事-陳春固：同協公司董事及處長

董事-廖明治：明康投資公司董事、明治不動產公司負責人

獨立董事-崔婉華：同協公司獨立董事、同協公司監察人、台灣飛歌公司成本會計主管

保富建設公司財務經理、保富育樂公司財務經理

獨立董事-李家宏：同協公司獨立董事、成霖企業股份有限公司集團副總經理、

台灣史谷脫紙業股份有限公司工業關係暨人事部經理

獨立董事-林宗儀：同協公司獨立董事、艾德通科技有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-劉定泮： 1,647,600股

董事-許焜上： 2,227,680股

董事-盧光輝： 864,163股

董事-王陳惠： 723,017股

董事-趙均珮： 2,947,880股

董事-趙伊嫺： 3,664,560股

董事-許家欣： 871,477股

董事-陳春固： 599,393股

董事-廖明治： 315,000股

獨立董事-崔婉華：350,000股

獨立董事-李家宏： 0股

獨立董事-林宗儀： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無