【公告】台新藥113年股東會重要決議

日 期：2024年05月23日

公司名稱：台新藥 (6838)

主 旨：台新藥113年股東會重要決議

發言人：潘麗芳

說 明：

1.股東會日期:113/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事全面改選董事案。

當選名單如下：

董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹

董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻

董事:馬海怡

董事:張鴻仁

獨立董事:蘇裕惠

獨立董事:羅麗珠

獨立董事:康照洲

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

通過本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。