【公告】及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席)

日 期：2024年06月27日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席)

發言人：張宏羽

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事

張正寬

張翠雲

張宏羽

周忠賢

獨立董事

鄭昌錞

蔡志承

龔雙雄

4.舊任者簡歷:

自然人董事

張正寬，及成企業(股)公司董事長

張翠雲，及成企業(股)公司副董事長

張宏羽，及成企業(股)公司總經理

周忠賢，兆豐證券資本市場部經理

獨立董事

鄭昌錞，銘傳大學財務金融系專任助理教授

蔡志承，標準科技股份有限公司財務長

龔雙雄，勤業眾信聯合會計師事務所合夥人

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事

張正寬

張翠雲

張宏羽

獨立董事

鄭昌錞

蔡志承

龔雙雄

楊重任

6.新任者簡歷:

自然人董事

張正寬，及成企業(股)公司董事長

張翠雲，及成企業(股)公司副董事長

張宏羽，及成企業(股)公司總經理

獨立董事

鄭昌錞，銘傳大學財務金融系專任助理教授

蔡志承，標準科技股份有限公司財務長

龔雙雄，勤業眾信聯合會計師事務所合夥人

楊重任，銘傳大學財務金融系專任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事

張正寬，普通股 632,936股

張翠雲，普通股 1,668,484股、特別股4,680,000股

張宏羽，普通股 34,692股

獨立董事

鄭昌錞， 0股

蔡志承， 0股

龔雙雄， 0股

楊重任， 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無