【公告】勤崴國際113年股東常會董事改選當選名單

日 期:2024年05月24日

公司名稱:勤崴國際 (6516)

主 旨:勤崴國際113年股東常會董事改選當選名單

發言人:黃晟中

說 明:

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事:柯應鴻

(2)董 事:中華電信(股)公司法人代表:張本元

(3)董 事:中華電信(股)公司法人代表:王景弘

(4)獨立董事:黃秀谷

(5)獨立董事:王偉彥

(6)獨立董事:王志隆

4.舊任者簡歷:

(1)柯應鴻:勤崴國際董事長

(2)中華電信(股)公司法人代表 張本元:中華電信企業客戶分公司總經理

(3)中華電信(股)公司法人代表王景弘:中華電信研究院副院長

(4)黃秀谷:中華精測股份有限公司董事長

(5)王偉彥:國立臺灣師範大學電機工程學系專任教授

(6)王志隆:偉群製刀工業(股)公司董事長特助

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事:柯應鴻

(2)董 事:蔡楚卉

(3)董 事:中華電信(股)公司法人代表:張本元

(4)董 事:中華電信(股)公司法人代表:王景弘

(5)獨立董事:王志隆

(6)獨立董事:黃秀谷

(7)獨立董事:林懿貞

6.新任者簡歷:

(1)柯應鴻:勤崴國際董事長

(2)蔡楚卉:勤崴國際協理

(3)中華電信(股)公司法人代表 張本元:中華電信企業客戶分公司總經理

(4)中華電信(股)公司法人代表 王景弘:中華電信研究院副院長

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(5)王志隆:晶焱科技股份有限公司稽核主管

(6)黃秀谷:中華精測股份有限公司董事長

(7)獨林懿貞:國立臺南大學經營與管理學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事:柯應鴻 股數:5,818,039股

(2)董 事:蔡楚卉 股數:599,436股

(3)董 事:中華電信(股)公司法人代表:張本元 股數:11,563,467股

(4)董 事:中華電信(股)公司法人代表:王景弘 股數:11,563,467股

(5)獨立董事:王志隆 股數:0股

(6)獨立董事:黃秀谷 股數:0股

(7)獨立董事:林懿貞 股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。