【公告】凌陽創新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(採行電子投票)

日 期：2024年02月20日

公司名稱：凌陽創新 (5236)

主 旨：凌陽創新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(採行電子投票)

發言人：蔡建忠

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會)

202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)辦理資本公積配發現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第165條規定，本公司自一一三年四月十五日至六月十三日

停止股票過戶，因最後過戶日一一三年四月十四日適逢星期例假日，凡持有本

公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國一一三年四月十二日下午五時前親臨

本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市中正區重慶

南路一段83號5樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一一三年四月十四日

（最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一三年五月

十四日至六月十日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通

網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3)一一三年度股東常會受理持股1%以上股東提案期間及地點如下：

受理期間：一一三年三月二十七日至一一三年四月八日下午五點整，以送達為憑。

受理地點：新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A2。