【公告】冠軍113年股東會董事及獨立董事當選名單。

日 期：2024年06月19日

公司名稱：冠軍 (1806)

主 旨：冠軍113年股東會董事及獨立董事當選名單。

發言人：廖蕙儀

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：台裕投資(股)公司代表人：林榮德

台裕投資(股)公司代表人：林祐宇

華益實業(股)公司代表人：林和村

華益實業(股)公司代表人：陳榮洋

獨立董事：巫永固、盧欽滄、陳美華

4.舊任者簡歷:

法人董事：林榮德：冠軍建材(股)公司董事長

林祐宇：冠軍建材(股)公司董事

林和村：信益陶瓷(中國)有限公司董事

陳榮洋：財團法人林木林田村文教基金會董事

獨立董事：巫永固：德風聯合會計師事務所會計師

盧欽滄：華信光電(股)公司獨立董事

陳美華：衡陽法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：台裕投資(股)公司代表人：林榮德

台裕投資(股)公司代表人：林祐宇

華益實業(股)公司代表人：林和村

獨立董事：龔書章、楊明勳、陳美華、巫恒翊

6.新任者簡歷:

法人董事：林榮德：冠軍建材(股)公司董事長

林祐宇：冠軍建材(股)公司董事

林和村：信益陶瓷(中國)有限公司董事

獨立董事：龔書章:國立陽明交通大學建築研究所專任教授

楊明勳:眾勤法律事務所所長

陳美華：衡陽法律事務所律師

巫恒翊:德風聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

法人董事：17,142,759股、17,142,759股、9,931,500股

獨立董事：0股、0股、0股、0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無