【公告】淘帝-KY改選第六屆董事及獨立董事暨董事異動達三分之一

日 期：2024年06月24日

公司名稱：淘帝-KY (2929)

主 旨：淘帝-KY改選第六屆董事及獨立董事暨董事異動達三分之一

發言人：陳建瑋

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：連之騏

(2)獨立董事：陳東生

(3)獨立董事：吳金山

(4)獨立董事：賴調燦

4.舊任者簡歷:

(1)連之騏，本公司董事

(2)陳東生，江西服裝學院副校長

(3)吳金山，淡江大學財金系副教授

(4)賴調燦，香港卓航控股公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

代表人：周志鴻

(2)董事：陳妤鎔

(3)獨立董事：王新桂

(4)獨立董事：徐睿謙

(5)獨立董事：張旭宏

6.新任者簡歷:

(1)TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED代表人：周志鴻，本公司總經理

(2)陳妤鎔，皇均開發(股)董事長

(3)王新桂，深圳市智誠海威資產管理有限公司投資總監

(4)徐睿謙，睿昱法律事務所主持律師

(5)張旭宏，民生科技傳媒總編輯兼任上櫃公司歐買尬 (3687) 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：周志鴻,法人持有股數: 16,061,082,代表人持有股數：0

(2)董 事：陳妤鎔,220,000股

(3)獨立董事：王新桂 0股

(4)獨立董事：徐睿謙 0股

(5)獨立董事：張旭宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無