【公告】全家113年股東常會重要決議事項
日 期:2024年06月21日
公司名稱:全家 (5903)
主 旨:全家113年股東常會重要決議事項
發言人:吳勝福
說 明:
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:加藤健
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:桐山寬史
董事:P.F.Investment Co., Ltd.代表人:茂木隼人
董事:萬寶開發股份有限公司代表人:許作興
董事:萬寶開發股份有限公司代表人:黃呈暉
董事:三洋藥品工業股份有限公司代表人:葉豐榮
獨立董事:李燕松
獨立董事:翁健
獨立董事:顏大和
獨立董事:劉志鵬
獨立董事:林秀玲
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無