【公告】全家113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月21日

公司名稱:全家 (5903)

主 旨:全家113年股東常會重要決議事項

發言人:吳勝福

說 明:

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:加藤健

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:桐山寬史

董事:P.F.Investment Co., Ltd.代表人:茂木隼人

董事:萬寶開發股份有限公司代表人:許作興

董事:萬寶開發股份有限公司代表人:黃呈暉

董事:三洋藥品工業股份有限公司代表人:葉豐榮

獨立董事:李燕松

獨立董事:翁健

獨立董事:顏大和

獨立董事:劉志鵬

獨立董事:林秀玲

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無