【公告】全家113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月21日

公司名稱：全家 (5903)

主 旨：全家113年股東常會重要決議事項

發言人：吳勝福

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：加藤健

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：茂木隼人

董事：萬寶開發股份有限公司代表人：許作興

董事：萬寶開發股份有限公司代表人：黃呈暉

董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：葉豐榮

獨立董事：李燕松

獨立董事：翁健

獨立董事：顏大和

獨立董事：劉志鵬

獨立董事：林秀玲

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無

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