【公告】光菱113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月18日

公司名稱：光菱 (8032)

主 旨：光菱113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：帥緒廷

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

廖順榮

呂全福

東友科技股份有限公司 代表人:李麗秋

菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑

獨立董事：

蔡宗倫

黃士哲

林長良

4.舊任者簡歷:

董事：

廖順榮(光菱電子股份有限公司 董事長)

呂全福(瑞群國際股份有限公司 董事長)

東友科技股份有限公司 代表人:李麗秋(東友科技股份有限公司 營運副總經理)

菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑(元氣酋長有限公司 董事長)

獨立董事：

蔡宗倫(財團法人高雄市透南風教育基金會 執行長)

黃士哲(志信聯合會計師事務所 合夥人會計師所長)

林長良(財團法人馬偕˙林輝成紀念文教基金會 董事執行長)

5.新任者職稱及姓名:

董事：

廖順榮

呂全福

徐培菁

東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明

菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑

獨立董事：

蔡宗倫

楊博閔

李明萱

6.新任者簡歷:

董事：

廖順榮(光菱電子股份有限公司 董事長)

呂全福(瑞群國際股份有限公司 董事長)

徐培菁(財團法人翔谷慈善基金會 董事長)

東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明(東友科技股份有限公司 發言人)

菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑(元氣酋長有限公司 董事長)

獨立董事：

蔡宗倫(財團法人高雄市透南風教育基金會 執行長)

楊博閔(海德博資本股份有限公司 董事總經理)

李明萱(明達合署會計師事務所 執業會計師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿改選

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

廖順榮(持股10,000股)

呂全福(持股5,674,618股)

徐培菁(持股0股)

東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明(持股9,994,000股)

菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑(持股9,882,000股)

獨立董事：

蔡宗倫(持股0股)

楊博閔(持股0股)

李明萱(持股0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無