【公告】光聖董事會通過召集113年股東常會相關事宜（增加議案）

日 期：2024年05月08日

公司名稱：光聖 (6442)

主 旨：光聖董事會通過召集113年股東常會相關事宜（增加議案）

發言人：莊國安

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換

公司債)案。

(2)擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無