【公告】東方風能董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2024年11月01日

公司名稱：東方風能 (7786)

主 旨：東方風能董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：陳柏霖

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/01

2.股東臨時會召開日期:113/12/20

3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路386號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 訂定本公司之 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「永續發展實務守則」報告案。

(2)修訂本公司「董事會議事規則管理作業程序」部分條文報告案。

(3)訂定本公司「編製與申報永續報告書管理作業程序」辦法報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。

(5)辦理初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)

暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)討論擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:依股東臨時會辦理。

11.停止過戶起始日期:113/11/21

12.停止過戶截止日期:113/12/20

13.其他應敘明事項:無