【公告】松川精密董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2024年10月31日

公司名稱：松川精密 (7788)

主 旨：松川精密董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：吳頌仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/10/31

2.股東臨時會召開日期:113/12/19

3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案。

(2)本公司擬申請股票上市案。

(3)初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公

開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。

(4)修訂本公司章程部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(8)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(9)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/20

12.停止過戶截止日期:113/12/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上

股份之股東書面提名董事(含獨立董事)候選人之期間自113年11

月2日起至113年11月12日止，凡有意提名之股東請於113年11月

12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註

「董事(含獨立董事)提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，

電話為02-8684-5332。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年12月4日至113年12月16日止。

(3)受限重大訊息公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨

時會議程順序如下：

一、報告事項

二、選舉事項

三、討論事項