【公告】兆豐金113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：兆豐金 (2886)

主 旨：兆豐金113年股東常會重要決議事項

發言人：丁涵茵

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事案

董事當選名單:

財政部代表人雷仲達：16,303,165,304 權

財政部代表人蕭玉美：10,275,789,605 權

行政院國家發展基金管理會代表人鄧翊鴻：10,174,050,520 權

行政院國家發展基金管理會代表人施克和：9,974,626,166 權

中華郵政股份有限公司代表人吳宏謀：7,471,945,532 權

臺灣銀行股份有限公司代表人陳慧娟：7,470,034,718 權

財政部代表人陳柏誠：6,837,380,196 權

財政部代表人吳懿娟：6,517,495,809 權

財政部代表人陳佩君：6,514,547,350 權

財政部代表人李應仁：6,150,125,264 權

獨立董事當選名單:

連勇智：8,492,064,444 權

林常青：5,956,353,851 權

陳虹如：5,946,073,534 權

吳 瑛：5,945,927,778 權

陳彩稚：5,942,949,806 權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無