【公告】健鼎113年股東常會重要決議事項。

日 期：2024年06月18日

公司名稱：健鼎 (3044)

主 旨：健鼎113年股東常會重要決議事項。

發言人：林修立

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單(共計九席，含三席獨立董事)如下：

董事：王景春

胡景秀

許朝貴

允杰投資有限公司法人代表-王證鼎

永安投資有限公司法人代表-王證銘

兆盛投資股份有限公司法人代表-胡兆偉

獨立董事：吳宏城

戴興鉦

唐瑋嬪

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。