【公告】倍力113年股東常會董事當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：倍力 (6874)

主 旨：倍力113年股東常會董事當選名單

發言人：許金隆

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：許金隆

董事：鄭耐禎

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇

獨立董事：丁鴻勛

獨立董事：張安佐

獨立董事：蔡敦仁

4.舊任者簡歷:

董事長：許金隆、倍力資訊(股)公司董事長

董事：鄭耐禎、倍力資訊(股)公司董事

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇、倍力資訊(股)公司董事

獨立董事：丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事

獨立董事：張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡敦仁、倍力資訊(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：許金隆

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮

董事：威谷股份有限公司

獨立董事：丁鴻勛

獨立董事：張安佐

獨立董事：洪素珍

6.新任者簡歷:

董事：許金隆、倍力資訊(股)公司董事長

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇、倍力資訊(股)公司董事

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事

董事：威谷股份有限公司、無

獨立董事：丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事

獨立董事：張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事

獨立董事：洪素珍、昱能管理顧問有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：許金隆、1,030,710股

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇、3,843,015股

董事：資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮、3,843,015股

董事：威谷股份有限公司、2,682,381股

獨立董事：丁鴻勛、0股

獨立董事：張安佐、0股

獨立董事：洪素珍、0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。