【公告】倉佑113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月24日

公司名稱：倉佑 (1568)

主 旨：倉佑113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：蔡玫芳

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 : 蘇祈澤

董事 : 蘇鑫城

董事 : 朱三都

董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 蘇祈祜

董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 謝幸樹

董事 : 頂鑫投資股份有限公司/代表人 : 楊艷卿

獨立董事 : 歐進士

獨立董事 : 林秋賢

獨立董事 : 陳志昌

4.舊任者簡歷:

董事 : 蘇祈澤 倉佑實業(股)公司 董事長

董事 : 蘇鑫城 梁鑫實業(股)公司總經理

董事 : 朱三都 順嚮工業(股)董事長、

晉嚮工業(股)董事長

董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 蘇祈祜 倉佑實業(股)公司 總經理

董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 謝幸樹 謝幸樹會計師事務所負責人、

中鋼碳素化學(股)獨立董事

董事 : 頂鑫投資股份有限公司/代表人 : 楊艷卿 梁鑫實業(股)財務部經理

獨立董事 : 歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授

獨立董事 : 林秋賢 台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)

獨立董事 : 陳志昌 帝碩科技(股)公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 : 蘇祈澤

董事 : 蘇鑫城

董事 : 朱三都

董事 : 蘇祈祜

董事 : 朱宸誼

董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 謝幸樹

獨立董事 : 歐進士

獨立董事 : 林秋賢

獨立董事 : 陳志昌

6.新任者簡歷:

董事 : 蘇祈澤 倉佑實業(股)公司 董事長

董事 : 蘇鑫城 梁鑫實業(股)公司總經理

董事 : 朱三都 順嚮工業(股)董事長、

晉嚮工業(股)董事長

董事 : 蘇祈祜 倉佑實業(股)公司 總經理

董事 : 朱宸誼 倉佑實業(股)公司 副總經理

董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 謝幸樹 謝幸樹會計師事務所負責人、

中鋼碳素化學(股)獨立董事

獨立董事 : 歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系榮譽教授

獨立董事 : 林秋賢 台南縣佳里鎮公所財政課長(退休)

獨立董事 : 陳志昌 帝碩科技(股)公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 : 蘇祈澤 1,781,867股

董事 : 蘇鑫城 1,717,762股

董事 : 朱三都 601,058股

董事 : 蘇祈祜 677,000股

董事 : 朱宸誼 1,493,491股

董事 : 富澤投資股份有限公司

代表人:謝幸樹 7,961,779股

獨立董事 : 歐進士 0股

獨立董事 : 林秋賢 0股

獨立董事 : 陳志昌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無