【公告】伯特光董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：伯特光 (6859)

主 旨：伯特光董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：陳永軒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德路二段256號(中科大飯店-2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘及資本公積分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無