【公告】代子公司愷森能源 董事改選暨董事變動達三分之一

日 期：2024年08月05日

公司名稱：力麗店 (5364)

主 旨：代子公司愷森能源 董事改選暨董事變動達三分之一

發言人：何宜靜

說 明：

1.發生變動日期:113/08/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-力麗觀光開發股份有限公司代表人：何佳璟

監察人-郭濟安

4.舊任者簡歷:

何佳璟--愷森能源股份有限公司 董事長

郭濟安--愷森能源股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事-力麗觀光開發股份有限公司代表人：何佳璟，郭濟安，蔡宗易

監察人-葉家豪

監察人-陳韋仁

6.新任者簡歷:

何佳璟--愷森能源股份有限公司 董事長

郭濟安--愷森能源股份有限公司 監察人

蔡宗易--力麗觀光開發股份有限公司 董事長

葉家豪--力麗觀光開發股份有限公司 協理

陳韋仁--明春窯業股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增加董事監察人席次及改選董監事

9.新任者選任時持股數:

力麗觀光開發股份有限公司持有38,000,000股

葉家豪 持有0股

陳韋仁 持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13-116/06/12

11.新任生效日期:113/08/05-116/08/04

12.同任期董事變動比率:2/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無