【公告】代子公司台灣福雷電子(股)公司法人董事及監察人重新改派

日 期：2024年06月21日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司台灣福雷電子(股)公司法人董事及監察人重新改派

發言人：吳田玉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:日月光半導體製造(股)公司

法人董事代表人:

(1)張虔生

(2)張能傑

(3)羅瑞榮

(4)陳天賜

(5)陳昌益

(6)潘士華

(7)李俊哲

(8)張能超

(9)李柏練

(10)鄭天正

(11)張淑琴

法人監察人代表人:

(1)唐瑞文

(2)郭宏銘

(3)曾元一

4.舊任者簡歷:

法人董事:日月光半導體製造(股)公司

法人董事代表人:

(1)張虔生/台灣福雷電子(股)公司董事長

(2)張能傑/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(3)羅瑞榮/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)及總經理

(4)陳天賜/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(5)陳昌益/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(6)潘士華/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(7)李俊哲/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(8)張能超/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(9)李柏練/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(10)鄭天正/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(11)張淑琴/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

法人監察人代表人:

(1)唐瑞文/台灣福雷電子(股)公司監察人(代表人)

(2)郭宏銘/台灣福雷電子(股)公司監察人(代表人)

(3)曾元一/台灣福雷電子(股)公司監察人(代表人)

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:日月光半導體製造(股)公司

法人董事代表人:

(1)張虔生

(2)張能傑

(3)羅瑞榮

(4)陳天賜

(5)陳昌益

(6)潘士華

(7)李俊哲

(8)張能超

(9)李柏練

(10)鄭天正

(11)張淑琴

法人監察人代表人:

(1)唐瑞文

(2)郭宏銘

(3)曾元一

6.新任者簡歷:

法人董事:日月光半導體製造(股)公司

法人董事代表人:

(1)張虔生/台灣福雷電子(股)公司董事長

(2)張能傑/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(3)羅瑞榮/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)及總經理

(4)陳天賜/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(5)陳昌益/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(6)潘士華/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(7)李俊哲/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(8)張能超/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(9)李柏練/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(10)鄭天正/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

(11)張淑琴/台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

法人監察人代表人:

(1)唐瑞文/台灣福雷電子(股)公司監察人(代表人)

(2)郭宏銘/台灣福雷電子(股)公司監察人(代表人)

(3)曾元一/台灣福雷電子(股)公司監察人(代表人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，單一法人股東日月光半導體製造(股)公司重新指派董監事。

9.新任者選任時持股數:

法人董事:日月光半導體製造(股)公司1,131,452,502股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/15~113/06/14

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改派，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新改派，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無