【公告】亨泰光113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期:2024年06月18日
公司名稱:亨泰光 (6747)
主 旨:亨泰光113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人:葉珠吟
說 明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吳怡璁
董事:吳泰雄
董事:吳冠漢
董事:葉宜
獨立董事:李哲宇
獨立董事:邱士芳
獨立董事:戴梅娟
4.舊任者簡歷:
董事:吳怡璁/本公司董事長
董事:吳泰雄/本公司創辦人
董事:吳冠漢/本公司營運長
董事:葉宜/中華民國眼鏡發展協會常務理事
獨立董事:李哲宇/振大環球股份有限公司財務長
獨立董事:邱士芳/德凱法律事務所主持律師
獨立董事:戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:吳怡璁
董事:吳泰雄
董事:葉珠吟
獨立董事:李哲宇
獨立董事:邱士芳
獨立董事:戴梅娟
獨立董事:蘇昭綺
6.新任者簡歷:
董事:吳怡璁/本公司董事長
董事:吳泰雄/本公司創辦人
董事:葉珠吟/本公司財務長
獨立董事:李哲宇/振大環球股份有限公司財務長
獨立董事:邱士芳/德凱法律事務所主持律師
獨立董事:戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事:蘇昭綺/蘇昭綺律師事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:吳怡璁 2,455,200股
董事:吳泰雄 1,380,902股
董事:葉珠吟 103,150股
獨立董事:李哲宇 0股
獨立董事:邱士芳 0股
獨立董事:戴梅娟 0股
獨立董事:蘇昭綺 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/08 ~ 113/07/07
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無