【公告】亨泰光113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月18日

公司名稱：亨泰光 (6747)

主 旨：亨泰光113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：葉珠吟

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳怡璁

董事：吳泰雄

董事：吳冠漢

董事：葉宜

獨立董事：李哲宇

獨立董事：邱士芳

獨立董事：戴梅娟

4.舊任者簡歷:

董事：吳怡璁/本公司董事長

董事：吳泰雄/本公司創辦人

董事：吳冠漢/本公司營運長

董事：葉宜/中華民國眼鏡發展協會常務理事

獨立董事：李哲宇/振大環球股份有限公司財務長

獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師

獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳怡璁

董事：吳泰雄

董事：葉珠吟

獨立董事：李哲宇

獨立董事：邱士芳

獨立董事：戴梅娟

獨立董事：蘇昭綺

6.新任者簡歷:

董事:吳怡璁/本公司董事長

董事:吳泰雄/本公司創辦人

董事:葉珠吟/本公司財務長

獨立董事：李哲宇/振大環球股份有限公司財務長

獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師

獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：蘇昭綺/蘇昭綺律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:吳怡璁 2,455,200股

董事:吳泰雄 1,380,902股

董事:葉珠吟 103,150股

獨立董事:李哲宇 0股

獨立董事:邱士芳 0股

獨立董事:戴梅娟 0股

獨立董事:蘇昭綺 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08 ~ 113/07/07

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無