【公告】亞諾法董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月20日

公司名稱：亞諾法 (4133)

主 旨：亞諾法董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：紀姵如

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司112度董事領取酬金報告。

5.本公司112度盈餘分配報告。

6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:自民國113年3月12日起至113年3月21日止

受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室

(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東

常會之召集通知，將以公告方式為之。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年4月20日起

至民國113年5月19日止。