【公告】中友百貨董監事改選

日 期：2023年06月28日

公司名稱：中友百貨 (5901)

主 旨：董監事改選

發言人：王勝豐

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:董事長：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽

董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭

董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠

董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊

董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅

董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義

董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥

監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏

監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛

3.新任者姓名及簡歷:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽

董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭

董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠

董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊

董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅

董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義

董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥

監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏

監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛

4.異動原因:任期到期全面改選

5.新任董事選任時持股數:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 2,225,205股

董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 2,254,276股

董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 1,941,906股

董事：神農山莊實業(股)公司 30,665股

董事：友聯國際(股)公司 453,013股

董事：傳奇土木包工業(股)公司 359,479股

董事：三芯國際(股)公司 719,944股

監察人：中建開發事業(股)公司 279,737股

監察人：風雷益建設有限公司 1,275,245股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

7.新任生效日期:112/06/27

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無