【公告】上曜111年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年05月27日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜111年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

發言人：郭育政

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:董事：

中清科技股份有限公司代表人：張祐銘、趙天從、張碩文

兆樂有限公司代表人：宋育豪

勁弘有限公司代表人：曾鵬光

獨立董事：吳建璋、胡利源

監察人：張趙素珠、李東洪

4.舊任者簡歷:董事：

中清科技股份有限公司(以下為代表人)

張祐銘/永捷創新科技(股)公司董事長兼執行長

趙天從/永捷創新科技(股)公司董事法人代表

張碩文/永輝室內裝修股份有限公司董事長

兆樂有限公司(以下為代表人)

宋育豪/上裕營造有限公司負責人兼總經理

勁弘有限公司(以下為代表人)

曾鵬光/長榮大學土地管理與開發學系兼任助理教授

獨立董事：

吳建璋/愛迪克科技(股)公司副總經理

胡利源/國票證券業務經理

監察人：

張趙素珠/永捷創新科技(股)公司董事法人代表

李東洪/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:董事：

勁弘有限公司代表人：張祐銘

兆樂有限公司代表人：宋育豪

大都會網路科技股份有限公司代表人：李東洪

永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鵬光

獨立董事當選人：

胡利源

張謝家家

葉鳳樺

6.新任者簡歷:董事：

勁弘有限公司代表人：張祐銘

簡歷:永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐

成企業(股)公司及世紀民生科技(股)公司董事長

兆樂有限公司代表人：宋育豪

簡歷:本公司總經理、台產建設(股)公司董事長、上裕營造

有限公司負責人兼總經理

大都會網路科技股份有限公司代表人：李東洪

簡歷:本公司監察人

永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鵬光

簡歷:長榮大學及崑山科大兼任助理教授、世紀民生科技(股)

公司及斐成企業(股)公司董事法人代表

獨立董事：

胡利源

簡歷:大安銀行南區企金中心徵信主管、華豐橡膠財務長國票

證券業務經理

張謝家家

簡歷:詠智聯合律師事務所執行長

葉鳳樺

簡歷:鼎新電腦(股)公司系統顧問師、璟豐工業(股)公司董事

長特助、華興工業(股)公司行政副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:111/05/27~114/05/26

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:40%

13.同任期獨立董事變動比率:50%

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無