【公告】三豐113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事)

日 期：2024年05月23日

公司名稱：三豐 (5514)

主 旨：三豐113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事)

發言人：石淑瑛

說 明：

1.發生變動日期:113/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀

董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉

董事:有力投資有限公司代表人:莊育德

董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典

董事:金沙文教基金會代表人:黃正元

董事:陳聰仁

獨立董事:黃則仁

獨立董事:林文芳

獨立董事:吳振棨

4.舊任者簡歷:

董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀/金沙文教基金會董事長

董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉/創意文教(股)董事長

董事:有力投資有限公司代表人:莊育德/行政公共工程委員會施工品質查核委員

董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典/景泰綠化有限公司董事長

董事:金沙文教基金會代表人:黃正元/德誠資產管理(股)總經理

董事:陳聰仁/富順纖維工業(股)顧問

獨立董事:黃則仁/盛鑫聯合會計師事務所所長

獨立董事:林文芳/川普森企業有限公司 副總

獨立董事:吳振棨/華泰銀行經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀

董事:有力投資有限公司代表人:林懿偉

董事:金沙文教基金會代表人:洪憶菁

董事:宏鼎投資(股)公司:陳德峰

獨立董事:顏國隆

獨立董事:葛百鈴

獨立董事:吳振棨

6.新任者簡歷:

董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀/金沙文教基金會董事長

董事:有力投資有限公司代表人:林懿偉/創意文教(股)董事長

董事:金沙文教基金會代表人:洪憶菁/金沙文教基金會董事長

董事:宏鼎投資(股)公司:陳德峰/宏鼎投資(股)公司董事

獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所會計師

獨立董事:葛百鈴/明理法律事務所律師

獨立董事:吳振棨/華泰銀行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:東台開發(股)公司:14,000,480股

董事:有力投資有限公司:14,560,104股

董事:金沙文教基金會:1,387,344股

董事:宏鼎投資(股)公司:2,570,208股

獨立董事:顏國隆: 0股

獨立董事:葛百鈴: 0股

獨立董事:吳振棨: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/05/23

12.同任期董事變動比率:55.56%

13.同任期獨立董事變動比率:66.67%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無