【公告】三福化113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：三福化 (4755)

主 旨：三福化113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：謝銘智

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)巫信弘;本公司董事長

(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事

(3)蔡介榮;本公司董事

(4)蘇天寶;本公司董事

(5)張益宗;本公司董事

(6)梁國源;本公司董事

(7)李鍾熙(獨立董事);本公司獨立董事

(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事

(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)巫信弘;本公司董事長

(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長

(3)蔡介榮;本公司總經理

(4)蘇天寶;本公司副總經理

(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長

(6)梁國源;元大寶華綜合經濟研究院 董事長暨院長

(7)李鍾熙(獨立董事);奎克生技光電(股)公司 董事長

(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長

(9)楊鴻志(獨立董事);台化總經理室 協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)巫信弘;本公司董事

(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事

(3)蔡介榮;本公司董事

(4)蘇天寶;本公司董事

(5)張益宗;本公司董事

(6)梁國源;本公司董事

(7)謝詠芬(獨立董事);本公司獨立董事

(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事

(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)巫信弘;本公司董事

(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長

(3)蔡介榮;本公司總經理

(4)蘇天寶;本公司副總經理

(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長

(6)梁國源;元大商業銀行(股)公司 董事

(7)謝詠芬(獨立董事);閎康科技(股)公司 董事長兼總經理

(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長

(9)楊鴻志(獨立董事);台灣化學纖維(股)公司 顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)巫信弘:3,680,010股

(2)三福環球股份有限公司 代表人-張純明:24,067,315股

(3)蔡介榮:170,400股

(4)蘇天寶:270,752股

(5)張益宗:277,861股

(6)梁國源:0股

(7)謝詠芬(獨立董事):0股

(8)吳東明(獨立董事):0股

(9)楊鴻志(獨立董事):5,440股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無