個股:寶齡富錦(1760)董事會決議,109/6/9召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開本公司109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓

(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)一○八年度盈餘分配現金股利報告

(5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金案

(2)本公司「公司章程」修訂案

(3)本公司「股東會議事規則」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案權之相關事宜如下:

本公司訂於民國109年4月6日起至民國109年4月16日下午5時止書面受理股東

就本次股東常會之提案。受理提案處所:寶齡富錦生技(股)公司營運管理處

股務課(地址:臺北市南港區園區街3號16樓F棟)

(2)因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19),謹請股東盡量以電子投票方式行使股

東權益,並請於會議當日配合本公司防疫措施(量額溫及噴酒精)及全程佩戴口

罩(請股東自備)出席會議。

若股東額溫測量超過攝氏37.5度時請股東立即至附近醫院就診,建議股東指定

人員協助股東代為投票。