中航

中航 個股公告

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  【公告】中航召開法人說明會

  日 期：2022年09月27日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航召開法人說明會發言人：唐邦正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/291.召開法人說明會之日期：111/09/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上說明會4.法人說明會擇要訊息：說明產業現況及本公司經營績效等5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中航 2022年8月合併營收3.91億元 年增25.4%

  日期： 2022 年 09 月 08日上市公司：中航(2612)單位：仟元
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  【公告】中航取得Chinese Maritime Transport (UK) Limited有價證券

  日 期：2022年08月10日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航取得Chinese Maritime Transport (UK) Limited有價證券發言人：唐邦正說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Chinese Maritime Transport (UK) Limited;股票2.事實發生日:111/7/4~111/8/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：21,000股單位價格：美金1,000元累計交易總金額：美金21,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Chinese Maritime Transport (UK) Limited;百分之百子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之
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  【公告】中航 2022年7月合併營收4億元 年增33%

  日期： 2022 年 08 月 10日上市公司：中航(2612)單位：仟元
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  【公告】中航 2022年6月合併營收4.06億元 年增45.18%

  日期： 2022 年 07 月 08日上市公司：中航(2612)單位：仟元
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  【公告】中航代重要子公司Chinese Maritime Transport(S) Pte. Ltd.董事變動

  日 期：2022年07月01日公司名稱：中航(2612)主 旨：代重要子公司Chinese Maritime Transport(S) Pte. Ltd.董事變動發言人：唐邦正說 明：1.發生變動日期:111/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:周慕豪4.舊任者簡歷:Chinese Maritime Transport(S) Pte. Ltd.董事5.新任者職稱及姓名:徐光達6.新任者簡歷:偉聯運輸股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:退休9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111/07/0112.同任期董事變動比率:25%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】中航代重要子公司Chinese Maritime Transport(Hong Kong),Ltd.董事變動

  日 期：2022年07月01日公司名稱：中航(2612)主 旨：代重要子公司Chinese Maritime Transport(Hong Kong),Ltd.董事變動發言人：唐邦正說 明：1.發生變動日期:111/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:周慕豪4.舊任者簡歷:Chinese Maritime Transport(Hong Kong),Ltd.董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:退休9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:20%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】中航代重要子公司China Pride Shipping Limited.董事變動

  日 期：2022年07月01日公司名稱：中航(2612)主 旨：代重要子公司China Pride Shipping Limited.董事變動發言人：唐邦正說 明：1.發生變動日期:111/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:周慕豪4.舊任者簡歷:China Pride Shipping Limited.董事5.新任者職稱及姓名:馮劍興6.新任者簡歷:Chinese Maritime Transport(HK),Ltd. 副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:退休9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111/07/0112.同任期董事變動比率:33.33%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】中航代重要子公司Chinese Maritime Transport(S) Pte. Ltd.發放現金股利。

  日 期：2022年06月28日公司名稱：中航(2612)主 旨：代重要子公司Chinese Maritime Transport(S) Pte. Ltd.發放現金股利。發言人：唐邦正說 明：1.董事會決議日期:111/06/282.發放股利種類及金額:決議發放現金股利美金4,000,000元整。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司CHINA PRIDE SHIPPING LIMITED 發放現金股利

  日 期：2022年06月27日公司名稱：中航(2612)主 旨：代重要子公司CHINA PRIDE SHIPPING LIMITED 發放現金股利發言人：唐邦正說 明：1.董事會決議日期:111/06/272.發放股利種類及金額:決議發放現金股利美金1,000,000元整。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中航 2022年5月合併營收4.26億元 年增61.33%

  日期： 2022 年 06 月 10日上市公司：中航(2612)單位：仟元
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  【公告】中航配發現金股利基準日

  日 期：2022年06月08日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航配發現金股利基準日發言人：唐邦正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣529,258,709元(每股2.68元)4.除權（息）交易日:111/07/135.最後過戶日:111/07/146.停止過戶起始日期:111/07/157.停止過戶截止日期:111/07/198.除權（息）基準日:111/07/199.其他應敘明事項:股利發放日:111/08/08
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  【公告】代子公司偉聯運輸股份有限公司發放現金股利

  日 期：2022年05月30日公司名稱：中航(2612)主 旨：代子公司偉聯運輸股份有限公司發放現金股利發言人：唐邦正說 明：1.董事會決議日期:111/05/302.發放股利種類及金額:決議發放現金股利新台幣50,016,046元整。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中航董事會選任董事長

  日 期：2022年05月12日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航董事會選任董事長發言人：唐邦正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:彭士孝4.舊任者簡歷:中國航運(股)公司董事長5.新任者姓名:彭士孝6.新任者簡歷:中國航運(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:111/05/1210.其他應敘明事項:無
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  【公告】中航111年度股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月12日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航111年度股東常會重要決議事項發言人：唐邦正說 明：1.股東常會日期:111/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案(現金股利每股2.68元)。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第17屆董事(含三名獨立董事)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】中航111年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)

  日 期：2022年05月12日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航111年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)發言人：唐邦正說 明：1.發生變動日期:111/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛董事：航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅董事：航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮獨立董事：趙國樑；中國航運(股)公司獨立董事獨立董事：賴世聲；中國航運(股)公司獨立董事4.舊任者簡歷:董事：彭蔭剛；中國航運(股) 榮譽董事長董事：周慕豪；航偉汽車(股) 董事長董事：彭士孝；中國航運(股) 董事長董事：戴聖堅；中國航運(股) 總經理董事：梅家禮；中國航運(股) 執行副總經理獨立董事：趙國樑獨立董事：賴世聲5.新任者職稱及姓名:董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅董事：航偉投資
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  【公告】中航111年重編第一季合併財務報表提報董事會通過

  日 期：2022年05月10日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航111年重編第一季合併財務報表提報董事會通過發言人：唐邦正說 明：1.事實發生日:111/05/102.更正或重編之財務報告年季:重編民國111年第1季之合併財務報告3.請說明為更正或重編:重編4.發生緣由:本公司依國際財務報導準則第9號規定重新評估股利收入認列時點，並認列獲配被投資公司之股利，因此予以重編民國111年第1季財務報告。5.主管機關限定更正或重編之日期:NA6.與前次公告財務報告之主要差異:111年度第1季合併財務報告(111.1.1-111.3.31) 單位:仟元會計項目 重編前金額 影響金額 重編後金額---------------------- ------------- ---------- ------------資產、負債及權益之影響流動資產 4,777,908 48,507 4,826,415資產總計 19,871,931 48,507 19,920,438保留盈餘 8,925,545 48,507 8,974,052本公司業主權益 10,582,724 48,507 10,631,231綜
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  【公告】中航 2022年4月合併營收3.84億元 年增49.32%

  日期： 2022 年 05 月 10日上市公司：中航(2612)單位：仟元
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  【公告】中航董事會決議111年股東常會召開事宜(更改開會地點)

  日 期：2022年05月04日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航董事會決議111年股東常會召開事宜(更改開會地點)發言人：唐邦正說 明：1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/05/123.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華1F戶外空間)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告書(二)監察人查核110年度決算表冊報告(三)背書保證情形報告(四)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告(五)110年度盈餘分配現金股利報告6.召集事由二、承認事項:(一)承認110年度營業決算表冊(二)承認110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)「公司章程」修正案(二)「股東會議事規則」修正案(三)「董監事選舉辦法」修正案(四)「資金貸與他人作業程序」修正案(五)「背書保證作業處理程序」修正案(六)「取得或處分資產處理程序」修正案(七)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第十七屆董事(含三名獨立董事)9.召集事由五、其他議案:無1
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  【公告】中航處分有價證券

  日 期：2022年04月11日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航處分有價證券發言人：唐邦正說 明：1.證券名稱:陽明2.交易日期:111/1/3~111/4/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:2,650,464股每單位價格:113.61元交易總金額:301,121,742元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:本次交易依取得成本計算，已實現利益為245,886,072元。依IFRS9規定，其中253,940,956元已轉入110年度未分配盈餘，111年截至處份日認列之損失為8,054,884元。5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:總數量:2,148,000股總金額:44,764,330元持投比率:0.06%權利受限情形:無。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:90.69%占股東權益比例:131.79%營運