農林新任董事、獨立董事名單

證交所重大訊息公告

(2913)農林-本公司105年股東臨時會全面改選董事公告

1.發生變動日期:105/09/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
林金燕、林秀榿 、詹連凱、新世鑫國際投資(股)公司（代表人吳彥鋒）
胡裕翔、楊明記
監察人：
葉美蘭、德川國際開發(股)公司（代表人廖陳宣有）、沈璀庭
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
林金燕 (台灣農林股份有限公司董事長兼總經理)
范值誠 (長城法律事務所律師)
台灣金聯資產管理股份有限公司
許世杰 (中興大學環境工程學系博士後研究員)
森鉅科技材料股份有限公司
安梅投資股份有限公司
恆九物業管理顧問股份有限公司
沈璀庭 (台灣農林股份有限公司監察人)
楊明記 (台灣農林股份有限公司董事)
永烽有限公司
獨立董事：
李勝琛 (遠見律師事務所合夥律師)
許慶樺 (台灣中小企業銀行副總經理)
馬瑞辰 (大元建設(股)公司董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:設置獨立董事，全面改選。
6.異動原因:設置獨立董事，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
林金燕 15,700,000股
范值誠 0股
台灣金聯資產管理(股)公司 63,250,000股
許世杰 0股
森鉅科技材料(股)公司 7,482,000股
安梅投資(股)公司 475,000股
恆九物業管理顧問(股)公司 50,000股
沈璀庭 515,000股
楊明記 3,283,408股
永烽有限公司 5,586,000股
獨立董事：
李勝琛 0股
許慶樺 200,000股
馬瑞辰 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19
9.新任生效日期:105/09/29
10.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無