台積董事會職能升級 新設「提名及公司治理暨永續委員會」強化董事選任

台積電（2330）日前董事會除決定去年第四季股利政策、通過去年財報與員工獎金分紅外，也決定將審計委員會、薪酬委員會更名，並在董事會設立「提名及公司治理暨永續委員會」。今（24）日台積電新一期ESG也說明這項改變，董事長劉德音表示，主要為了強化委員會職能讓董事會更透明化，提升公司治理機制及競爭力。

台積電指出，公司堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率的董事會是優良公司治理的基礎。台積電董事會先後於2002年、2003年主動設立審計委員會與薪酬委員會。

今年2月董事會，台積電董事會進一步核准新增並強化其下委員會職責，包括變更「審計委員會」名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及設立「提名及公司治理暨永續委員會」。各委員會將協助董事會履行其職責，並定期向董事會報告其活動和決議。

劉德音強調，維持最高標準的公司治理一直是台積電企業價值重要的一環。公司董事會是一個認真、有能力、獨立的董事會，這次強化其下委員會職能旨在讓董事會更加透明化，並提升公司治理機制及競爭力。

台積電也說明，公司董事會，是由具備多元背景、充足專業知識、卓越見識與世界級公司經營經驗，並擁有高度道德標準的專業人士所組成；目前10位董事中，有6位獨立董事。承續創辦人張忠謀公司治理理念，在劉德音及總裁暨副董魏哲家領導下，董事會嚴肅對待它的責任。

台積電也解釋，「審計暨風險委員會」目的在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質與誠信度，並將加強其對風險管理架構的監督職責。

「薪酬暨人才發展委員會」則在協助董事會執行與評估公司整體薪酬及福利政策，以及董事與經理人的報酬，將增加其審查公司高階經理人傳承計畫的責任。

此外，為強化董事選任機制，建構多元化及專業化董事成員，並參考國際做法，台積電董事會通過設立「提名及公司治理暨永續委員會」，除了向董事會推薦獨立董事候選人等職能外，並定期檢視公司的公司治理及永續發展政策，健全公司治理架構，為永續發展奠定基礎。

台積電強調，公司秉持誠信正直、承諾、創新、客戶信任（ICIC）的企業核心價值，不僅專注核心本業，提供全球一個釋放創新的平台，同時積極投入ESG發展，並高度關注接軌公司治理的國際趨勢，保障各利害關係人的權益，朝全面永續管理邁進，展現企業價值。

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• Yahoo財經特派記者 呂俊儀：資深財經媒體工作者，曾任採訪團隊主管，專訪過長榮集團創辦人張榮發、鴻海創辦人郭台銘，也歷經台積電創辦人張忠謀退休記者會等大事件，堅持產出最專業、富有洞見的新聞。