【公告】高端疫苗113年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：高端疫苗 (6547)

主 旨：高端疫苗113年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：李思賢

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人）

董事-陳燦堅（福又達生物科技(股)公司代表人）

董事-張根湖（基亞生物科技(股)公司代表人）

董事-陳威仁

獨立董事-吳明儀

獨立董事-林家修

獨立董事-黎耀基

4.舊任者簡歷:

董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人）,高端疫苗生物製劑(股)公司董事長

董事-陳燦堅（福又達生物科技(股)公司代表人）,高端疫苗生物製劑(股)公司董事

董事-張根湖（基亞生物科技(股)公司代表人）,高端疫苗生物製劑(股)公司董事

董事-陳威仁,生展生物科技股份有限公司董事長

獨立董事-吳明儀,利安達平和聯合會計師事務所 所長

獨立董事-林家修,高端疫苗生物製劑(股)公司董事

獨立董事-黎耀基,高端疫苗生物製劑(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人）

董事-陳錦燕（基亞生物科技(股)公司代表人）

董事-陳燦堅

董事-林家修

獨立董事-吳明儀

獨立董事-黎耀基

獨立董事-蘇鵬飛

6.新任者簡歷:

董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人）,高端疫苗生物製劑(股)公司董事長

董事-陳錦燕（基亞生物科技(股)公司代表人）,基亞生物科技(股)公司藥物開發部副總

董事-陳燦堅,高端疫苗生物製劑(股)公司董事

董事-林家修,高端疫苗生物製劑(股)公司董事

獨立董事-吳明儀,利安達平和聯合會計師事務所 所長

獨立董事-黎耀基,高端疫苗生物製劑(股)公司董事

獨立董事-蘇鵬飛,晟業資產管理(股)公司資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人）:61,743,844股

董事-陳錦燕（基亞生物科技(股)公司代表人）:61,743,844股

董事-陳燦堅:518,982股

董事-林家修:0股

獨立董事-吳明儀:0股

獨立董事-黎耀基:0股

獨立董事-蘇鵬飛:33,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無