【公告】高林股補正董事會決議召開民國113年股東常會(變更開會地址及開會時間)

日 期：2024年05月09日

公司名稱：高林股 (1531)

主 旨：補正高林股董事會決議召開民國113年股東常會(變更開會地址及開會時間)

發言人：鍾文藝

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(國際會議中心)B區(本次變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:如下

依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：

股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，

超過三百字者不予列入議案。

受理期間：自民國113年03月25日起至民國113年04月03日止。

受理處所：本公司永續發展委員會地址:台北市民生東路三段128號11樓。

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』

及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。