【公告】高技113年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜

日 期：2024年06月26日

公司名稱：高技 (5439)

主 旨：高技113年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜

發言人：張秋雄

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:張景山

(2)董事:黃奕欽

(3)董事:謝鏐雄

(4)董事:劉維宇

(5)董事:廖智煌

(6)董事:李泰輝

(7)董事:林有成

(8)董事:劉文義

(9)獨立董事:陳信洲

(10)獨立董事:蘇建源

(11)獨立董事:徐明樹

4.舊任者簡歷:

(1)董事:張景山，高技企業股份有限公司董事長

(2)董事:黃奕欽，高技企業股份有限公司董事

(3)董事:謝鏐雄，高技企業股份有限公司董事

(4)董事:劉維宇，中磊電子股份有限公司財務長

(5)董事:廖智煌，高技企業股份有限公司董事

(6)董事:李泰輝，高技企業股份有限公司總經理

(7)董事:林有成，開弘營造股份有限公司總經理

(8)董事:劉文義，威聯通科技股份有限公司營運長

(9)獨立董事:陳信洲，高技企業股份有限公司獨立董事

(10)獨立董事:蘇建源，得盈開發有限公司副總經理

(11)獨立董事:徐明樹，兆豐銀行高等專員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:張景山

(2)董事:謝鏐雄

(3)董事:林有成

(4)董事:李泰輝

(5)董事:廖智煌

(6)董事:劉維宇

(7)董事:劉文義

(8)董事:吳國來

(9)獨立董事:黃志成

(10)獨立董事:徐明樹

(11)獨立董事:楊淑鈴

6.新任者簡歷:

(1)董事:張景山，高技企業股份有限公司董事長

(2)董事:謝鏐雄，高技企業股份有限公司董事

(3)董事:林有成，高技企業股份有限公司董事

(4)董事:李泰輝，高技企業股份有限公司總經理

(5)董事:廖智煌，高技企業股份有限公司董事

(6)董事:劉維宇，中磊電子股份有限公司財務長

(7)董事:劉文義，威聯通科技股份有限公司營運長

(8)董事:吳國來，台灣康棉國際股份有限公司負責人

(9)獨立董事:黃志成，廣運聯合會計師事務所所長

(10)獨立董事:徐明樹，兆豐銀行高等專員

(11)獨立董事:楊淑鈴，錦和藥局

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:張景山/2,390,000股

(2)董事:謝鏐雄/2,384,487股

(3)董事:林有成/1,000股

(4)董事:李泰輝/839,403股

(5)董事:廖智煌/722,200股

(6)董事:劉維宇/1,000股

(7)董事:劉文義/30,610股

(8)董事:吳國來/10,000股

(9)獨立董事:黃志成/0股

(10)獨立董事:徐明樹/0股

(11)獨立董事:楊淑鈴/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人職權，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無