【公告】類比科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：類比科 (3438)

主 旨：類比科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林登財

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號

(三期會館二樓多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告書

(3)112年度員工及董事酬勞報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無

(1)依公司法第172條之1規定受理提案，受理處所為本公司，受理期間自113年3月24日

至113年4月2日止，持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於

公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月1日至113年5月28日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】

股東會電子投票平台，依相關說明操作之。