【公告】零壹113年第3季合併財報董事會召開日期

中央社

日 期：2024年10月24日

公司名稱：零壹 (3029)

主 旨：零壹113年第3季合併財報董事會召開日期

發言人：黃素娥

說 明：

1.董事會召集通知日:113/10/24

2.董事會預計召開日期:113/11/01

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第3季

4.其他應敘明事項:無。

相關內容

  • 【公告】岱宇董事會決議通過泰國設廠投資案

    日 期：2024年12月30日公司名稱：岱宇(1598)主 旨：岱宇董事會決議通過泰國設廠投資案發言人：邱源聲說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/12/302.投資計畫內容:於泰國設立子公司及投資設廠，本次董事會決議授權董事長於新台幣5.0億元內購置土地及後續設廠規劃。3.預計投資金額:新台幣5.0億元4.預計投資日期:依營運需要投入資金5.資金來源:自有資金及銀行融資6.具體目的:集團長期營運發展需求，提升全球佈局彈性及競爭力7.其他應敘明事項:本次董事會通過泰國設廠投資計畫案，資本支出之交易對象及金額確定時，如符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」公告規定，將另行公告。

  • 《營建股》新潤通過授權50億元內 購置營業用不動產或購地或合建開發

    【時報-台北電】新潤(6186)董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發。 董事會通過授權董事長50億元額度內，執行購置營業用不動產或購地或合建開發簽約相關事宜。 同時，董事會通過以都市更新或市地重劃整合開發土地。 董事會也通過，授權董事長以都市更新或市地重劃模式於台北市、新北市、桃園市整合開發，全權執行開發簽約等相關事宜。（編輯：沈培華）

  • 【公告】極上教育董事會決議事項

    日 期：2024年12月30日公司名稱：極上教育(6897)主 旨：極上教育董事會決議事項發言人：邱文卿說 明：1.事實發生日:113/12/302.發生緣由:經本公司113/12/30董事會決議通過(1)通過本公司一一四年營運計畫內容。(2)通過本公司一一四年度內部稽核計畫。(3)通過本公司續委任簽證會計師。(4)通過本公司董事及重要經理人投保責任保險。(5)通過本公司對弋果文化事業股份有限公司公開收購本公司普通股股份相關資料之審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】大地-KY董事會通過買回公司股份

    日 期：2024年12月31日公司名稱：大地-KY(8437)主 旨：大地-KY董事會通過買回公司股份發言人：范文奇說 明：1.董事會決議日期:113/12/312.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,309,365,0005.預定買回之期間:114/01/02~114/03/016.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):20.00~39.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.0910.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由：提請審議買回本公司已發行股份案。說 明：1.本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」相關規定辦理買回本公司股份。2.本次擬辦理買回股份之相關資料如下：(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。(2)買回股份之種類：普通股。(3)

  • 【公告】景碩董事會通過新增資本支出預算案

    日 期：2024年12月30日公司名稱：景碩(3189)主 旨：景碩董事會通過新增資本支出預算案發言人：穆顯爵說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/12/302.投資計畫內容:本公司今日董事會核准通過新增資本支出預算。3.預計投資金額:約新台幣28.76億元。4.預計投資日期:不適用5.資金來源:自有資金或銀行融資等方式。6.具體目的:為擴充營運所需。7.其他應敘明事項:前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

  • 【公告】燁輝董事會通過第十五次買回庫藏股

    日 期：2024年12月31日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝董事會通過第十五次買回庫藏股發言人：田文中說 明：1.董事會決議日期:113/12/312.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):8,408,005,1145.預定買回之期間:114/01/02~114/03/016.預定買回之數量(股):15,000,0007.買回區間價格(元):13.80~15.30，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.7610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):25,000,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：113/12/05 ~ 113/12/31 、預定買回股數(股)：15000000 、實際已買回股數(股)：15000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00(2)實際買回股份期間：113/11/06 ~ 113/12/04 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回股數(股)：1

  • 【公告】雅茗-KY董事會決議不繼續辦理112年度股東臨時會通過之私募普通股案

    日 期：2024年12月31日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議不繼續辦理112年度股東臨時會通過之私募普通股案發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議變更日期:113/12/312.原計畫申報生效日期:112/12/153.追補發行日期:NA4.變動原因:(1)本公司前經112年12月15日股東臨時會決議通過在不超過2,000,000股之範圍內授權董事會自股東會決議之日起一年內分三次辦理私募現金增資普通股案。(2)此私募有價證券案迄今尚未實施，並已於113年12月15日發行期限屆滿，本公司董事會決議將不繼續辦理私募普通股事宜。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無

  • 【公告】鑫科董事會推選董事長

    日 期：2024年12月31日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：鑫科董事會推選董事長發言人：馮復安說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李昭祥4.舊任者簡歷:本公司原任董事長5.新任者姓名:李建輝6.新任者簡歷:中鴻鋼鐵(股)公司行政副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會推選新任董事長9.新任生效日期:113/12/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】台化代子公司台化投資(開曼)公司董事會決議發放股利

    日 期：2024年12月30日公司名稱：台化(1326)主 旨：代子公司台化投資(開曼)公司董事會決議發放股利發言人：洪福源說 明：1.董事會決議日期:113/12/302.發放股利種類及金額:現金股利人民幣540,000,000元3.其他應敘明事項:無

    1

  • 【公告】普瑞博董事會決議113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

    日 期：2024年12月30日公司名稱：普瑞博(6847)主 旨：普瑞博董事會決議113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法發言人：陳彥文說 明：1.董事會決議日期:113/12/232.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司正式編制內全職員工及兼職員工為限。(二)實際發行日期授權由董事長訂定。(三)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，擬訂分配標準，由董事長擬訂轉呈董事會核准。惟兼具董事或經理人身分之員工認購數量，應提薪資報酬委員會討論，再提董事會同意；非具經理人身分之員工先提審計委員會討論同意後，再提董事會同意。(四)依「 發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股

  • 【公告】惠民實業代子公司萬嘉環保工業股份有限公司決議辦理減資彌補虧損(代行董事會及股東會職權)

    日 期：2024年12月31日公司名稱：惠民實業(6971)主 旨：代子公司萬嘉環保工業股份有限公司決議辦理減資彌補虧損(代行董事會及股東會職權)發言人：蔡瑞峰說 明：1.董事會決議日期:113/12/312.減資緣由:為健全公司財務結構及未來營運發展需要3.減資金額:新台幣59,650,000元4.消除股份:5,965,000 股5.減資比率:19.8833%6.減資後實收資本額:240,350,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/12/319.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1規定，子公司萬嘉環保工業股份有限公司之股東會職權由董事會行使，且設置董事一人者，董事會之職權由該董事行使。