【公告】雍智科技113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月03日

公司名稱：雍智科技 (6683)

主 旨：雍智科技113年股東常會全面改選董事

發言人：黃榮彬

說 明：

1.發生變動日期:113/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事: 李職民

(2) 董事: 盧俊郎

(3) 董事: 寬逸投資有限公司

(4) 董事: 葉啟鴻

(5) 獨立董事: 林江亮

(6) 獨立董事: 陳啟文

(7) 獨立董事: 陳金漢

4.舊任者簡歷:

(1) 李職民: 雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長

(2) 盧俊郎: 雍智科技(股)公司技術長

(3) 寬逸投資有限公司: 雍智科技(股)公司法人董事

(4) 葉啟鴻: 頎邦科技測試處長、吉比鮮釀副董事長

(5) 林江亮: 中原大學會計學系教授

(6) 陳啟文: 明新科技大學電子系所教授

(7) 陳金漢: 漢昇法律事務所執業律師

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事: 李職民

(2) 董事: 劉安炫

(3) 董事: 寬逸投資有限公司

(4) 董事: 黃淑如

(5) 獨立董事: 林江亮

(6) 獨立董事: 陳啟文

(7) 獨立董事: 陳金漢

6.新任者簡歷:

(1) 李職民: 雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長

(2) 劉安炫: 雍智科技(股)公司總經理

(3) 寬逸投資有限公司: 雍智科技(股)公司法人董事

(4) 黃淑如: 雍智科技(股)公司董事長暨總經理室特助

(5) 林江亮: 中原大學會計學系教授

(6) 陳啟文: 明新科技大學電子系所教授

(7) 陳金漢: 漢昇法律事務所執業律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李職民 599,073股

(2)董事:劉安炫 90,000股

(3)董事:寬逸投資有限公司 3,097,490股

(4)董事:黃淑如 292,500股

(5)獨立董事:林江亮 0股

(6)獨立董事:陳啟文 0股

(7)獨立董事:陳金漢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02 ~ 113/08/01

11.新任生效日期:113/06/03

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無