【公告】陽程113年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2024年06月14日

公司名稱：陽程 (3498)

主 旨：陽程113年股東常會全面改選董事

發言人：葉振祥

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃秋逢先生

董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 賴國弘先生

董事：黃士軒先生

董事：曾榮鑑先生

獨立董事：蔡忠杓先生

獨立董事：翁軟綺女士

獨立董事：陳忠仁先生

4.舊任者簡歷:

黃秋逢先生：陽程科技(股)公司董事長

賴國弘先生：陽程科技(股)公司董事

鴻海精密工業(股)公司經理

黃士軒先生：陽程科技(股)公司董事

陽程科技(股)公司資深處長

曾榮鑑先生：陽程科技(股)公司董事

蔡忠杓先生：陽程科技(股)公司獨立董事

逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授

翁軟綺女士：陽程科技(股)公司獨立董事

信佑聯合會計師事務所會計師

陳忠仁先生：陽程科技(股)公司獨立董事

台灣大學工商管理學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃秋逢先生

董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 藍瑗文女士

董事：黃士軒先生

董事：吳元超先生

獨立董事：陳忠仁先生

獨立董事：周志誠先生

獨立董事：劉賢成先生

6.新任者簡歷:

黃秋逢先生：陽程科技(股)公司董事長

藍瑗文女士：鴻海中央會計處資深處長

Foxconn Japan Co., Limited監察人

黃士軒先生：陽程科技(股)公司董事

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陽程科技(股)公司特助

吳元超先生：欣普資本投資（股）公司董事長

陳忠仁先生：陽程科技(股)公司獨立董事

台灣大學工商管理學系教授

周志誠先生：誠品聯合會計師事務所 所長/合夥會計師

松翰科技(股)公司獨立董事

劉賢成先生：鴻準科技（股）有限公司 資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：黃秋逢先生，持股4,540,977股。

董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 藍瑗文女士，持股5,180,000股。

董事：黃士軒先生，持股530,875股。

董事：吳元超先生，持股0股。

獨立董事：陳忠仁先生，持股0股。

獨立董事：周志誠先生，持股0股。

獨立董事：劉賢成先生，持股2,000股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20~113/08/19

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】經緯航113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

    日 期：2024年06月17日公司名稱：經緯航(8495)主 旨：經緯航113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案發言人：王國楨說 明：1.發生變動日期:113/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事長:羅正方-本公司執行長暨總經理董事:缺額董事:缺額董事:晏昇晟國際有限公司代表人 毛向炘-騰岳國際公司董事長董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長董事:缺額董事:缺額董事:缺額董事:缺額董事:佰英營造股份有限公司代表人 張克華-佰英營造(股)公司董事長董事:經緯羅氏投資股份有限公司-不適用董事:凱月股份有限公司代表人 廖紫岑-台灣數位光訊科技(股)公司董事長獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:鼎創有限公司代表人 許美侖緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群副總經理董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏緯創資通(股)公司會計長董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲緯創資通(股)公司永續副總

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