【公告】閎暉第九屆董事當選名單

日 期：2024年06月04日

公司名稱：閎暉 (3311)

主 旨：閎暉第九屆董事當選名單

發言人：陳韋齡

說 明：

1.發生變動日期:113/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)焦佑衡/董事

(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事

(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事

(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事

(5)蔡天俊/獨立董事

(6)嵇德斌/獨立董事

(7)邱德成/獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)焦佑衡 華新科技(股)公司董事長

(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰 光寶科技(股)公司董事長

(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬 光寶科技(股)公司總經理

(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠 華新科技(股)公司協理

(5)蔡天俊 亨昌會計師事務所所長

(6)嵇德斌 閎暉實業(股)公司獨立董事

(7)邱德成 益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)焦佑衡/董事

(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事

(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事

(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事

(5)蔡天俊/獨立董事

(6)嵇德斌/獨立董事

(7)陳逸民/獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)焦佑衡 華新科技(股)公司董事長

(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰 光寶科技(股)公司董事長

(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬 光寶科技(股)公司總經理

(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠 華新科技(股)公司協理

(5)蔡天俊 亨昌會計師事務所所長

(6)嵇德斌 閎暉實業(股)公司獨立董事

(7)陳逸民 瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)焦佑衡：10,000股

(2)華新科技(股)公司：17,000,000股

(3)光寶科技(股)公司：11,707,548股

(4)蔡天俊：0股

(5)嵇德斌：0股

(6)陳逸民：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:113/06/04

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無