【公告】長聖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年04月30日

公司名稱：長聖 (6712)

主 旨：長聖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：許錦婷

說 明：

1.發生變動日期:113/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：劉銖淇

(2)董事：黃文良

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人洪士杰

(4)董事：賀士郡

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君

(6)獨立董事：陳錦隆

(7)獨立董事：陳文侯

(8)獨立董事：呂惠民

4.舊任者簡歷:

(1)董事：劉銖淇，長聖國際生技(股)公司董事長

(2)董事：黃文良，長聖國際生技(股)公司總經理

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人洪士杰，中國醫藥大學附設醫院整合幹細胞

中心主任

(4)董事：賀士郡，關貿網路(股)公司副董事長

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君，永昕生物醫藥(股)公司總經理

(6)獨立董事：陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師

(7)獨立董事：陳文侯，中華民國醫師公會全國聯合會理事

(8)獨立董事：呂惠民，呂惠民會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：劉銖淇

(2)董事：黃文良

(3)董事：安基生醫股份有限公司

(4)董事：賀士郡

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司

(6)獨立董事：陳錦隆

(7)獨立董事：陳文侯

(8)獨立董事：呂惠民

6.新任者簡歷:

(1)董事：劉銖淇，長聖國際生技(股)公司董事長

(2)董事：黃文良，長聖國際生技(股)公司總經理

(3)董事：安基生醫股份有限公司，長聖國際生技(股)公司董事

(4)董事：賀士郡，關貿網路(股)公司副董事長

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司，長聖國際生技(股)公司總經理

(6)獨立董事：陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師

(7)獨立董事：陳文侯，中華民國醫師公會全國聯合會理事

(8)獨立董事：呂惠民，呂惠民會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：劉銖淇，1,122,010股

(2)董事：黃文良，568,697股

(3)董事：安基生醫股份有限公司，10,386,167股

(4)董事：賀士郡，857,011股

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司，8,912,563股

(6)獨立董事：陳錦隆，0股

(7)獨立董事：陳文侯，0股

(8)獨立董事：呂惠民，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06 ~ 113/07/05

11.新任生效日期:113/04/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。