【公告】長榮航太111年股東臨時會全面改選董事

日 期：2022年01月12日

公司名稱：長榮航太 (2645)

主 旨：長榮航太111年股東臨時會全面改選董事

發言人：郭勝義

說 明：

1.發生變動日期:111/01/12

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏 長榮航太科技(股)公司董事長

董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理

董事 長榮航空(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 長榮航空(股)公司代表人：郭勝義 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理

董事 長榮航空(股)公司代表人：李緯章 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理

監察人 立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長

監察人 立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒 長榮航空(股)公司財務本部副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏 長榮航太科技(股)公司董事長

董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮航空(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 立榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理

董事 立榮航空(股)公司代表人：郭勝義 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理

董事 順安產業(股)公司代表人：李緯章 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理

獨立董事 許妙靜 南山人壽保險(股)公司總經理

獨立董事 鄧衍森 東吳大學法律系兼任教授

獨立董事 周雍強 國立臺灣大學工業工程研究院教授

4.異動原因:111年股東臨時會全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏 228,985,241

董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 228,985,241

董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 228,985,241

董事 立榮航空(股)公司代表人：戴錦銓 50,847,721

董事 立榮航空(股)公司代表人：郭勝義 50,847,721

董事 順安產業(股)公司代表人：李緯章 50,000

獨立董事 許妙靜 0

獨立董事 鄧衍森 0

獨立董事 周雍強 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/04/24~112/04/23

7.新任生效日期:111/01/12

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動