【公告】長佳智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月23日

公司名稱：長佳智能 (6841)

主 旨：長佳智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李友錚

說 明：

1.發生變動日期:113/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳明豐

(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人 林嘉琪

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人 施能義

(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦

(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方

(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立

(8)獨立董事：劉喜

(9)獨立董事：李宣書

(10)獨立董事：簡志宏

(11)獨立董事：林少斌

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳明豐，長佳智能(股)公司董事長

(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人 林嘉琪，由鉅建設(股)公司董事長

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人 施能義，亞洲大學教授兼主任秘書

(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓，上銀科技(股)公司董事長

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦，晟德大藥廠(股)公司董事長

(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方，廣達電腦(股)公司資深經理

(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立，趨勢科技(股)公司副總裁暨資訊長

(8)獨立董事：劉喜，劉喜律師事務所所長

(9)獨立董事：李宣書，台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(10)獨立董事：簡志宏，黎明技術學院餐飲管理系副教授

(11)獨立董事：林少斌，台中科技大學空中學院副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳明豐

(2)董事：李友錚

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人 施能義

(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦

(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方

(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立

(8)獨立董事：劉喜

(9)獨立董事：李宣書

(10)獨立董事：李崇吉

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳明豐，長佳智能(股)公司董事長

(2)董事：李友錚，長佳智能(股)公司總經理

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人 施能義，亞洲大學教授兼主任秘書

(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓，上銀科技(股)公司董事長

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦，晟德大藥廠(股)公司董事長

(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方，廣達電腦(股)公司資深經理

(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立，趨勢科技(股)公司副總裁暨資訊長

(8)獨立董事：劉喜，劉喜律師事務所所長

(9)獨立董事：李宣書，台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(10)獨立董事：李崇吉，亞鑫皮件(股)公司副總經理及財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳明豐，750,000股

(2)董事：李友錚，96,000股

(3)董事：安基生醫股份有限公司，12,545,000股

(4)董事：大銀投資股份有限公司，2,039,000股

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司，4,200,000股

(6)董事：廣達電腦股份有限公司，2,573,000股

(7)董事：趨勢科技股份有限公司，2,000,000股

(8)獨立董事：劉喜，0股

(9)獨立董事：李宣書，0股

(10)獨立董事：李崇吉，1,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:113/05/23

12.同任期董事變動比率:27%

13.同任期獨立董事變動比率:50%

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。