【公告】鑽全113年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2024年06月28日

公司名稱：鑽全 (1527)

主 旨：鑽全113年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：陳盈助先生

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：賴伯彥

董事：賴伯峰

董事：八威投資股份有限公司代表人：劉淑香

董事：賴明興

董事：洪忠雄

董事：林啟文

董事：陳宏怡

董事：黃弗洛

獨立董事：廉純忠

獨立董事：沈鎮南

獨立董事：張凱鑫

4.舊任者簡歷:

董事：賴伯彥 本公司董事長

董事：賴伯峰 本公司總經理

董事：八威投資股份有限公司代表人：劉淑香 本公司董事

董事：賴明興 本公司董事

董事：洪忠雄 本公司董事

董事：林啟文 本公司協理

董事：陳宏怡 本公司經理

董事：黃弗洛 本公司經理

獨立董事：廉純忠 薪酬&審計委員

獨立董事：沈鎮南 薪酬&審計委員

獨立董事：張凱鑫 薪酬&審計委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：賴伯彥

董事：賴伯峰

董事：八威投資(股)公司代表人：劉淑香

董事：賴明興

董事：洪忠雄

董事：洪睿雯

獨立董事：張凱鑫

獨立董事：沈鎮南

獨立董事：黃美玲

6.新任者簡歷:

董事：賴伯彥 本公司董事長

董事：賴伯峰 本公司總經理

董事：八威投資(股)公司代表人：劉淑香 本公司董事

董事：賴明興 本公司董事

董事：洪忠雄 本公司董事

董事：洪睿雯 八威投資(股)公司監察人

獨立董事：張凱鑫 薪酬&審計委員

獨立董事：沈鎮南 薪酬&審計委員

獨立董事：黃美玲 勤業眾信財稅顧問特約講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：賴伯彥，持股數 2,287,141 股

董事：賴伯峰，持股數 2,991,826 股

董事：八威投資(股)公司代表人：劉淑香，持股數 13,507,138 股

董事：賴明興，持股數 1,220,313 股

董事：洪忠雄，持股數 93,275 股

董事：洪睿雯，持股數 21,830 股

獨立董事：張凱鑫，持股數 0 股

獨立董事：沈鎮南，持股數 3,524 股

獨立董事：黃美玲，持股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/28~113/6/27

11.新任生效日期:113/6/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。