【公告】鑫禾獨立董事逝世

日 期：2025年01月09日

公司名稱：鑫禾 (4999)

主 旨：鑫禾獨立董事逝世

發言人：黃銘鋒

說 明：

1.發生變動日期:114/01/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事:劉賢成

4.舊任者簡歷:

劉賢成 鴻準精密股份有限公司資深經理

5.新任者職稱及姓名:

不適用

6.新任者簡歷:

不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

逝世

8.異動原因:逝世。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無