【公告】鑫傳113年度股東常會改選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一

中央社

日 期：2024年05月31日

公司名稱：鑫傳 (6856)

主 旨：鑫傳113年度股東常會改選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一

發言人：王盛春

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇

董事：陳清港

董事：廖松岳

獨立董事：蔡榮騰

獨立董事：郭臨伍

獨立董事：徐俊明

4.舊任者簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑/

台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/

台灣數位光訊科技股份有限公司副執行長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪/

台灣基礎開發科技股份有限公司監察人

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/

台灣數位光訊科技股份有限公司協理

董事：陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長

董事：廖松岳/三信商業銀行股份有限公司董事長

獨立董事：蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁

獨立董事：郭臨伍/聯華電子股份有限公司副總經理

獨立董事：徐俊明/中興大學財金系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖學邦

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王明正

董事：北港投資股份有限公司

獨立董事：蔡榮騰

獨立董事：徐俊明

獨立董事：胡湘麒

6.新任者簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑/

台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖學邦/

台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪/

台灣基礎開發科技股份有限公司監察人

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/

台灣數位光訊科技股份有限公司協理

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王明正/

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事

董事：北港投資股份有限公司/佳盈開發股份有限公司董事

獨立董事：蔡榮騰/時碩工業股份有限公司獨立董事

獨立董事：徐俊明/中興大學財金系教授

獨立董事：胡湘麒/能率網通股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑；18,379,000股

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖學邦；18,379,000股

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪；18,379,000股

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇；18,379,000股

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王明正；2,000股

董事：北港投資股份有限公司；5,000股

獨立董事：蔡榮騰；0股

獨立董事：徐俊明；0股

獨立董事：胡湘麒；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19 ~ 113/10/18

11.新任生效日期: 113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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