【公告】鎧鉅113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：鎧鉅 (1585)

主 旨：鎧鉅113年股東常會重要決議事項

發言人：蔣清河

說 明：

1.股東會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:

當選董事：林柄達

當選董事：蔡兆豐

當選董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河

當選獨立董事：游朱義

當選獨立董事：許肇元

當選監察人：盧志榮

當選監察人：張馨文

當選監察人：王勝弘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

(2)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

(3)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。