【公告】錸寶董事會決議增列113年股東常會議案

日 期：2024年04月09日

公司名稱：錸寶 (8104)

主 旨：董事會決議增列113年股東常會議案

發言人：王鼎章

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一二年度營業報告書

2、一一二年度審計委員會審查報告書

3、轉投資瀚泰能源股份有限公司(增列議案)

6.召集事由二、承認事項:

1、一一二年度營業報告書及財務報表案

2、一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

2、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

3、子公司「來穎科技股份有限公司」釋股規劃案(增列議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無