【公告】鈺緯股東會全面改選董事

日 期：2024年05月31日

公司名稱：鈺緯 (4153)

主 旨：鈺緯股東會全面改選董事

發言人：麥聖御

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州

董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森

董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆

董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平

董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三

董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕

獨立董事：劉松平

獨立董事：林建平

獨立董事：楊德勝

4.舊任者簡歷:

董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長

董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長

董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事

董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事

董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事

董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事

獨立董事：劉松平/鈺緯科技開發（股）獨立董事

獨立董事：林建平/鈺緯科技開發（股）獨立董事

獨立董事：楊德勝/鈺緯科技開發（股）獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州

董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森

董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆

董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平

董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三

董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕

獨立董事：林建平

獨立董事：楊德勝

獨立董事：游庭瑄

6.新任者簡歷:

董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長

董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長

董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事

董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事

董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事

董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事

獨立董事：林建平/鈺緯科技開發（股）獨立董事

獨立董事：楊德勝/鈺緯科技開發（股）獨立董事

獨立董事：游庭瑄/得魚創新投資有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：

董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州 20,856,000股

董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森 20,856,000股

董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆 20,856,000股

董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平 20,856,000股

董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三 20,856,000股

董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕 3,639,101股

獨立董事：林建平 0股

獨立董事：楊德勝 0股

獨立董事：游庭瑄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。