【公告】鈺太113年度股東常會董事改選當選名單名單

日 期：2024年05月15日

公司名稱：鈺太 (6679)

主 旨：鈺太113年度股東常會董事改選當選名單名單

發言人：林俊弘

說 明：

1.發生變動日期:113/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：邱景宏

(2)董事：君菱投資股份有限公司

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

(5)獨立董事：林裕軒

(6)獨立董事：林久雄

(7)獨立董事：江松燦

4.舊任者簡歷:

(1)董事：邱景宏-本公司董事長兼總經理

(2)董事：君菱投資股份有限公司-本公司董事

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧-聯發資本股份有限公司投資主管

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏-聯發科技股份有限公司大中華區業務

暨事業發展本部-本部副總經理

(5)獨立董事：林裕軒-聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(6)獨立董事：林久雄-傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：江松燦-本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：邱景宏

(2)董事：君菱投資股份有限公司

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

(5)獨立董事：林裕軒

(6)獨立董事：林久雄

(7)獨立董事：江松燦

(8)獨立董事：朱瑋齡

6.新任者簡歷:

(1)董事：邱景宏-本公司董事長兼總經理

(2)董事：君菱投資股份有限公司-本公司董事

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧-聯發資本股份有限公司投資主管

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏-聯發科技股份有限公司大中華區業務

暨事業發展本部-本部副總經理

(5)獨立董事：林裕軒-聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(6)獨立董事：林久雄-傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：江松燦-本公司獨立董事

(8)獨立董事：朱瑋齡-福邦證券承銷業務副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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董事:邱景宏 2,203,000股

董事:君菱投資股份有限公司 4,561,000股

董事:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧 7,000,000股

董事:旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏 7,000,000股

獨立董事:林久雄 0股

獨立董事:林裕軒 0股

獨立董事:侯智璋 0股

獨立董事:朱瑋齡 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/1~113/6/30

11.新任生效日期:113/05/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。