【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：金穎生技 (1796)

主 旨：金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：蕭興義

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 張曉莉

董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁

董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭

董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁

董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN

董事 金晉德

獨立董事 陳宗民

獨立董事 邱芳才

獨立董事 林世勳

4.舊任者簡歷:

董事 張曉莉/本公司董事長

董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁/生展生物科技董事長兼總經理

董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭/生達化學製藥董事長兼總經理

董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁/長利奈米生物科技總經理

董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN/佳格食品投資長

董事 金晉德/本公司總經理

獨立董事 陳宗民/台聚集團總經理室特別助理

獨立董事 邱芳才/慶鑫會計師事務所會計師所長

獨立董事 林世勳/育誠法律事務所負責律師

5.新任者職稱及姓名:

董事 張曉莉

董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁

董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭

董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁

董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿

董事 金晉德

獨立董事 陳宗民

獨立董事 邱芳才

獨立董事 黃毓棋

獨立董事 洪曉萍

6.新任者簡歷:

董事 張曉莉/本公司董事長

董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁/生展生物科技董事長兼總經理

董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭/生達化學製藥董事長兼總經理

董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁/長利奈米生物科技總經理

董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿/Dermalab S.A.董事

董事 金晉德/本公司總經理

獨立董事 陳宗民/台聚集團總經理室特別助理

獨立董事 邱芳才/慶鑫會計師事務所會計師所長

獨立董事 黃毓棋/育誠法律事務所(台南)資深律師

獨立董事 洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 張曉莉 1,572,679股

董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁 12,000,000股

董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭 12,000,000股

董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁 849,433股

董事 佳格食品股份有限公司代表人姚毅駿 2,145,110股

董事 金晉德 478,307股

獨立董事 陳宗民 0股

獨立董事 邱芳才 0股

獨立董事 黃毓棋 0股

獨立董事 洪曉萍 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無