【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年05月03日

公司名稱：達發 (6526)

主 旨：達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案)

發言人：謝孟翰

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F 愛因斯坦廳會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一二年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(四)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無